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Le piattaforme devono per di piu riconoscere le trascrizione antiriclaggio, adottando procedure di verifica dell’identita (KYC) anche monitorando le transazioni sospette. Inoltre, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, in particolari soglie di denuncia obbligatoria per transazioni superiori per determinate somme. La appoggio dei dati personali dei clienti (posteriore al GDPR) e obbligatoria ed implica la protezione contro accessi non autorizzati ancora furti di informazioni sensibili.
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